简介

Shufti Pro 是一个身份验证与合规平台，帮助受监管企业确认客户身份、对照金融犯罪名单进行筛查，并持续监控交易。公司成立于 2017 年，总部位于英国，定位为「glocal」服务提供商：即全球覆盖能力与本地化证件、监管深度的结合。平台覆盖身份的完整生命周期，从用户入驻、企业验证，到身份认证和持续的交易监控。

Shufti Pro 通过证件核验、带活体检测的生物识别人脸验证、NFC 芯片读取、数据库比对以及人工视频访谈来验证身份，同时提供 KYB 服务，如 UBO 核验和尽职调查表单。AML 筛查覆盖制裁名单、PEP、观察名单和负面媒体报道，较新的模块还加入了交易监控、Travel Rule 合规以及加密钱包筛查。官方表示，超过 2,000 家企业在 240 多个国家和地区使用该平台，支持 150 多种语言，且其验证技术全部自研而非外包。

主要功能

身份与证件验证：使用自研 OCR、NFC 芯片读取和篡改检测，核验来自 240 多个国家和地区的政府签发证件。

人脸验证与活体检测：生物特征比对配合 3D 活体检测，拦截深度伪造、欺骗和呈现攻击；Shufti Pro 称其为欧洲首家通过 iBeta Level 3 认证的活体检测服务商。

企业验证（KYB）：自动化核验企业、股东和文件，包括 UBO 核验、尽职调查表单、投资人验证和电子签名。

AML 筛查与监控：对照制裁、PEP、观察名单和负面媒体来源进行筛查，并为加密业务提供交易监控和 Travel Rule 合规。

身份认证与防欺诈：用户风险评估工具，包括行为生物识别、设备指纹、MFA 和地理位置合规，用于识别账号盗用和多账号行为。

可定制工作流：Journey Builder 让团队自行配置验证流程，部署选项包括本地化部署 IDV、多租户，以及配备移动 SDK 的 REST API。

年龄验证：结合面部年龄估计、证件验证和权威数据库查询，满足设有年龄验证规则的司法辖区要求。

定价与费用

定价：在我们查阅的页面上未公开列示，请访问官方网站了解当前方案。
部署灵活性：支持 REST API、移动 SDK、云端部署，以及为需要将数据保留在自有环境中的组织提供的本地化部署 IDV。
数据掌控：官方表示所有技术均为自研，客户可掌控自己的数据，无需依赖外包验证服务商。
合规对接：支持对齐 FATF 建议、GDPR、CCPA、EU AMLD5/6 和 AMLR，以及 BSA 等监管框架。
行业认可：据官方站点，获评 G2 Leader（4.6/5），并入选 Datos Insights 2026 Impact Awards 最佳 KYC/KYB 创新解决方案。

适用人群

Shufti Pro 面向受监管企业的合规官、反欺诈分析师和产品团队，尤其是银行、金融科技、加密货币、外汇和电商平台。典型使用场景包括客户入驻（KYC）、业务合作方入驻（KYB）、面向有地区特定规则的平台的年龄验证、持续 AML 监控，以及防范账号盗用、钱骡活动和合成身份欺诈。开发者可通过其 API 和 SDK 集成平台，较大型的组织可选择本地化部署。

常见问题

Shufti Pro 是什么？它是一家总部位于英国的身份验证与 KYC、KYB、AML 合规平台，超过 2,000 家企业用它验证 240 多个国家和地区的用户。

Shufti Pro 的价格是多少？在所查阅的页面上未公开定价，意向客户需联系 Shufti Pro 或通过官网预约演示以获取当前方案。

如何集成 Shufti Pro？它提供单一 REST API、移动 SDK，以及云端、本地化部署 IDV 和多租户等部署选项；MCP 集成还可让验证工具在 Claude 或 ChatGPT 中使用。

Shufti Pro 支持加密行业特有的合规吗？支持。除核心 AML 筛查外，还包括加密钱包筛查、非托管钱包验证和 Travel Rule 合规模块。

谁能查看或处理客户数据？Shufti Pro 表示其验证技术完全自研，客户可掌控自己的数据；对数据驻留要求更严格的组织，可选择本地化部署。

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主要功能

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适用人群

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