Introdução
Shufti Pro é uma plataforma de verificação de identidade e conformidade que ajuda empresas reguladas a confirmar a identidade de seus clientes, verificá-los em listas de crimes financeiros e monitorar transações ao longo do tempo. A empresa, fundada em 2017 e com sede no Reino Unido, se posiciona como um provedor "glocal": cobertura global combinada com profundidade em documentos e regulamentações locais. Sua plataforma cobre todo o ciclo de vida da identidade, desde o onboarding de usuários e verificação de empresas até autenticação e monitoramento contínuo de transações.
O Shufti Pro verifica identidades por meio de checagem de documentos, verificação biométrica facial com detecção de vivacidade, leitura de chip NFC, consultas a bancos de dados e entrevistas em vídeo conduzidas por agentes, além de serviços KYB como verificação de UBO e formulários de due diligence. A triagem AML cobre listas de sanções, PEPs, watchlists e mídia negativa, e módulos mais recentes adicionam monitoramento de transações, conformidade com a Travel Rule e triagem de carteiras de cripto. O fornecedor afirma que mais de 2.000 empresas usam a plataforma em mais de 240 países e territórios, com suporte a mais de 150 idiomas, e que sua tecnologia de verificação é desenvolvida internamente, sem terceirização.
Principais Recursos
- Verificação de identidade e documentos: Verifica documentos emitidos pelo governo de mais de 240 países e territórios usando OCR proprietário, leitura de chip NFC e detecção de adulteração.
- Verificação facial e vivacidade: Correspondência biométrica com detecção de vivacidade 3D para bloquear deepfakes, fraudes e ataques de apresentação; o Shufti Pro afirma ser o primeiro provedor de vivacidade da Europa certificado iBeta Level 3.
- Verificação de empresas (KYB): Verificação automatizada de empresas, proprietários e documentos, incluindo verificação de UBO, formulários de due diligence, verificação de investidores e assinaturas eletrônicas.
- Triagem e monitoramento AML: Triagem em fontes de sanções, PEP, watchlists e mídia negativa, além de monitoramento de transações e conformidade com a Travel Rule para negócios de cripto.
- Autenticação e prevenção a fraudes: Ferramentas de avaliação de risco do usuário, incluindo biometria comportamental, impressão digital de dispositivos, MFA e conformidade de geolocalização para detectar invasão de contas e multi-contas.
- Fluxos de trabalho personalizáveis: Um Journey Builder permite que as equipes configurem fluxos de verificação, com opções de implantação que incluem IDV on-premise, multi-tenancy e uma API REST com SDKs móveis.
- Verificação de idade: Combina estimativa de idade facial, verificação de documentos e consultas a bancos de dados confiáveis para jurisdições com regras de verificação de idade.
Destaques
- Preços: Não listados publicamente nas páginas que analisamos; consulte o site oficial para conhecer os planos atuais.
- Flexibilidade de implantação: Disponível via API REST, SDKs móveis, implantação em nuvem e IDV on-premises para organizações que precisam manter os dados em seu próprio ambiente.
- Controle de dados: O fornecedor afirma que toda a tecnologia é proprietária e que os clientes controlam seus próprios dados, em vez de depender de provedores de verificação terceirizados.
- Alinhamento regulatório: Oferece suporte à conformidade com estruturas como as recomendações da FATF, GDPR, CCPA, EU AMLD5/6 e AMLR, e o BSA.
- Reconhecimento: Avaliado como Líder no G2 com nota 4,6/5 segundo o site do fornecedor, e citado nos Datos Insights 2026 Impact Awards como Melhor Solução de Inovação KYC/KYB.
Para Quem É
O Shufti Pro é voltado para responsáveis por conformidade, analistas de fraude e equipes de produto de empresas reguladas, especialmente em banca, fintech, cripto, forex e marketplaces. Os casos de uso típicos incluem onboarding de clientes (KYC), onboarding de parceiros comerciais (KYB), verificação de idade para plataformas com regras específicas de jurisdição, monitoramento AML contínuo e prevenção a fraudes como invasão de contas, atividade de laranjas e fraude com identidades sintéticas. Desenvolvedores podem integrar a plataforma por meio de sua API e SDKs, e organizações maiores podem executá-la on-premise.
